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中国铝业股份有限公司关于中铝物流集团有限公司 拟为中铝物流集团中部国际相马优希

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发表于 2020-3-27 05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
股票代码:601600 股票简称:中国铝业 通告编号:临2020-010
本公司董事会及全部董事保证本通告内容不存在任何虚假记载、误导性报告或庞大遗漏,并对其内容的实在性、正确性和完整性负担个体及连带义务。
严重内容提醒:
1. 被保证人称号:中铝物流团体中部国际陆港有限公司(以下简称“中部陆港”)
2. 本次保证金额:约为群众币14.8亿元
3. 累计保证余额:制止2019年12月31日,公司累计保证余额为群众币139.57亿元。
4. 制止本通告日,公司无过期保证。
一、本次保证概述
(一)本次保证底子情况
中部陆港为中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司中铝物流团体有限公司(以下简称“中铝物流”)的全资子公司。2018年6月26日,公司第六届董事会第二十七次会议审议经过了《关于中铝物流团体有限公司拟为中铝物流团体中部国际陆港有限公司供给保证的议案》,答应中铝物流为中部陆港向上海期货买卖营业所(以下简称“上期所”)申请指定铝及氧化铝交割仓库供给保证,保证金额不横跨群众币10亿元,保证期限不横跨6年(以下简称“原保证”)。有关原保证事项详情请见公司于2018年6月27日表露的《中国铝业股份有限公司关于中铝物流团体有限公司为中铝物流团体中部国际陆港有限公司供给保证的通告》(临2018-043)。
依照上期所相关规定,中铝物流需以其全数净资产为中部陆港举行保证,鉴于中铝物流的净资产金额增加,原保证金额已不合适现在净资产价格,是以,中铝物流拟以其现在净资产价格为中部陆港供给保证,保证金额约为群众币14.80亿元,保证期限不横跨1年(以下简称“新保证”)。本次保证授权期限为本次保证相关议案获公司董事会答应之日起12个月内有用。
新保证见效后,原保证随即制止。
(二)本次保证推行的内部决议步伐
1.2020年3月26日,公司第七届董事会第七次会议审议答应了与本次保证相关的《关于中铝物流团体有限公司拟为中铝物流团体中部国际陆港有限公司供给保证的议案》。
2.本次保证无需提交公司股东大会审议答应。
二、被保证人底子情况
被保证人称号:中铝物流团体中部国际陆港有限公司
注册地址:郑州市上街区新安西路18号
注册资本:群众币10,000万元
经营范围:门路普通货物运输、货运站经营;国内铁路货运代理;铁路运输呆板租赁;搬运装卸;仓储(危险化学品、易燃易爆品除外);贸易代理;销售:煤炭、焦炭、重油、石油焦、金属材料、建材、金属与矿产物、五金交电、日用百货、针纺织品、呆板电子装备、制冷空调装备、办公自动化装备、化工产物及化工材料(危险化学品、易燃易爆品除外)、汽车配件、通讯装备(卫星吸收、无线通讯装备除外)、农产物;高科技斥地、技术让渡、技术征询;信息征询;货物和技术收支口营业;物流园区斥地建立营运;盐酸、硫酸、氢氧化钠、氢氧化钠溶液、煤焦沥青批发销售;铁路货物运输、其他铁路运输帮助活动;衡宇租赁、场地租赁、呆板装备租赁;汽车修理;通用零部件制造及呆板修理;国际货运(航空运输除外);铁路机车检验、铁路车辆检验。
与本公司关系:中部陆港系中铝物流的全资子公司,中铝物流系公司的全资子公司
重要财政状态:制止2019年12月31日,中部陆港经审计的资产总额为群众币33,233.67万元,欠债总额群众币8,275.11万元,净资产群众币24,958.56万元;2019年度营业支出群众币61,789.98万元,净利润群众币1,846.28万元。
三、保证协议的重要内容
中铝物流将按照上期所的相关规定在上述保证额度范围内肯定保证函的具体内容。
四、董事会定见
1.为支持公司部属公司展开营业,董事会赞成中铝物流为中部陆港供给保证。
2.本次保证系对公司部属公司供给保证,未与证监发[2005]120号《关于标准上市公司对外保证行为的看护》精神相违反,合适相关规定。
3.被保证报酬公司部属公司,可以有用地提防和控制保证风险,不会侵害上市公司优点。
五、累计保证数目及过期保证的数目
制止2019年12月31日,公司对外保证(不含对控股子公司保证)余额为群众币0.12亿元,占公司近来一期经审计净资产的0.02%;对控股子公司保证余额为群众币139.45亿元,占公司近来一期经审计净资产的19.72%;累计保证余额群众币139.57亿元,占公司近来一期经审计净资产的19.73%。公司无过期保证。
特此通告。
中国铝业股份有限公司
董事会
2020年3月26日
备查文件:1. 中国铝业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议
2.被保证人营业执照复印件及近来一期财政报表

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